SOWATCO công bố tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

07/04/2018
Posted by: SOWATCO
Category: Shareholder information

Tài liệu Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 13h30p thứ hai 23/04/2018.

Tại: Hội trường Tổng công ty CP Đường Sông Miền Nam

Địa chỉ: 298 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. HCM.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

STT	DANH MỤC TÀI LIỆU
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế làm việc Đại hội
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017
4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
5	Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018
6	Tờ trình BCTC riêng và hợp nhất 2017 đã kiểm toán
7	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018
8	Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2017
9	Tờ trình Phương án trả thù lao, lương HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018
10	Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
12	Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ.
13	Dự thảo quy chế Quản trị Nội Bộ
14	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ (dự thảo, phụ lục)
15	Điều lệ tổ chức hoạt động TCTCP Đường Sông Miền Nam
16	Phụ lục sửa đổi, bổ sung điều lệ
17	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông báo bổ nhiệm thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)
18	Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
19	Nghị quyết bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT
20	Sơ yếu lý lịch ông Đặng Vũ Thành
21	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2014 – 2019)
22	Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát
23	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát
24	Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát
25	Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Ban kiểm soát – Bà Ngô Thị Thanh Thủy
26	Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
27	Mẫu phiếu thảo luận

SOWATCO